西安企业申请ODI的资料,发改委和商务局的流程

2024-11-04 15:56 117.179.219.250 1次
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铭杨国际咨询服务(北京)有限公司
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ODI备案,ODI备案资料,ODI备案流程,境外投资(ODI)备案,海外投资备案
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产品详细介绍

西安企业申请ODI(境外投资备案)需要准备一系列详细的资料,并按照发改委和商务局的规定流程进行。以下是具体的资料清单和流程:

一、准备资料1. 发改委立项所需资料

投资主体注册登记证明文件:企业法人营业执照副本及复印件。

追溯至Zui终实际控制人的投资主体股权架构图:包括Zui终实际控制人的国籍、证件号等信息。

Zui新经审计的投资主体财务报表:Zui近一年度的审计报告。

投资主体投资决策文件:如董事会决议或出资决议。

具有法律约束力的投资协议或无投资协议情况说明:并购、合资等项目需提交。

证明投资资金来源真实合规的支持性文件:如银行资信证明、自有资金证明等。

境外投资真实性承诺书:需包含所有签字人的身份证正反面复印件。

投资主体公共信用信息报告:可通过信用中国等平台获取。

《投资主体公司章程或合伙协议》:提供公司章程或合伙协议的复印件。

其他相关协议、报告、说明等:如有其他支持文件,一并提供。

2. 商务部审批发证所需资料

《境外投资备案表》或《境外投资申请表》:根据具体项目填写。

企业法人营业执照副本及复印件。

股东会决议(董事会决议):证明企业内部已通过投资决策。

境外投资前期工作说明:包括项目背景、市场调研、投资计划等。

境外投资可行性研究报告:详细说明项目的可行性和预期效益。

资金来源情况说明:包括自有资金、银行贷款等。

投资环境评价分析:对目标国家或地区的投资环境进行分析。

境外投资真实性承诺书:需包含所有签字人的身份证正反面复印件。

海外公司章程:拟设立的境外企业的公司章程。

境外安全生产管理规定:确保境外投资项目的安全生产。

应急预案:应对突发事件的预案。

银行流水:证明企业的资金实力。

商务部门要求提供的其他材料:如合资协议等。

二、发改委立项流程

提交申请:

通过国家发改委或陕西省发改委的在线政务服务平台提交《境外投资项目备案申请表》。

上传上述准备的所有资料。

形式审查:

发改委对提交的材料进行形式审查,确保材料齐全、格式正确。

如有缺失或不符合要求的材料,企业将收到补充通知,需在规定时间内补齐。

实质审查:

通过形式审查后,发改委将对企业的资质、融资项目的合理性、风险评估等方面进行深入审查。

审查过程中,企业可能需要提供的补充材料或解释说明。

获得核准文件或备案通知书:

审查通过后,企业将获得发改委的核准文件或备案通知书。

此文件是企业后续办理其他手续的重要凭证。

三、商务部审批发证流程

提交申请:

通过商务部或陕西省商务厅的在线政务服务平台提交《境外投资备案表》或《境外投资申请表》。

上传上述准备的所有资料。

形式审查:

商务部门对提交的材料进行形式审查,确保材料齐全、格式正确。

如有缺失或不符合要求的材料,企业将收到补充通知,需在规定时间内补齐。

实质审查:

通过形式审查后,商务部门将对项目的境外项目的真实性和风险性进行评估。

审查过程中,企业可能需要提供的补充材料或解释说明。

获得《企业境外投资证书》:

审查通过后,企业将获得商务部或陕西省商务厅颁发的《企业境外投资证书》。

企业应在收到证书后2年内在境外开展投资。

四、外汇管理局备案流程

提交申请:

通过银行或外汇管理局的在线平台提交《境外直接投资外汇登记业务申请表》。

上传上述准备的所有资料,包括发改委和商务部的核准文件或备案通知书。

形式审查:

外汇管理局对提交的材料进行形式审查,确保材料齐全、格式正确。

如有缺失或不符合要求的材料,企业将收到补充通知,需在规定时间内补齐。

实质审查:

通过形式审查后,外汇管理局将对企业的资金来源和境外项目的真实性进行复核。

审查过程中,企业可能需要提供的补充材料或解释说明。

获得《境外直接投资外汇登记证》:

审查通过后,企业将获得外汇管理局颁发的《境外直接投资外汇登记证》。

企业可以凭此证办理外汇汇出等手续。

五、注意事项

材料真实性:

企业应确保所有提交的材料真实、准确、完整,不得提供虚假信息。

合规性:

企业必须遵守国家关于境外投资的相关法律法规,确保投资的合法性和合规性。

时间安排:

整个申请过程可能需要一段时间,建议企业提前准备并尽早提交申请。


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成立日期2024年08月21日
法定代表人王丽丽
注册资本100
主营产品境外投资备案, 新加坡公司注册, 外债备案审批 , 香港公司注册 ,香港公司开户, FDI备案 , 37号文登记 内保外贷,股权转让
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