西安ODI备案-完整指南:极速通过

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2019-12-19 10:11:49
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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《暂行办法》实施后，准入前国民待遇加负面清单初步在实施。 近日，证监会核准设立了2家合资券商：摩根大通（）有限公司和野村东方有限公司。外资企业通过产业链的延伸为我国了更多就业机会，仅美国苹果公司产业链的就业人口就高达500万。近年来，企业在英国的投资遍地开花——从泰晤士水务、欣克利角核电站，到英超西布罗姆维奇、连锁影院欧典，包括近旗下的蚂蚁金服全资收购英国支付公司万里汇。可以说，来自的资本已成为活跃在英国市场上的重要角色。
四、美满系统无关职能局部经由和事中其时制度及时境外确立的对外投运作环境。窒碍互换委、、、、会、证监会会同无关局部兼顾做好对外投责任。应按无关划定规矩履行相关手续。境内确立的对外投窒碍对外投，（9）增强兼顾。境内投资者赴境外确立对外投，相关局部要反对和领导行业协会定期汇总剖析并传送境内确立的对外投运作环境。（十）美满制度。确立局部间对外投动态共享制度，加大调和力度，及时音讯监测对外投业务窒碍环境，增强对对外投募金、投运作的突出，研究制订对外投重点行业、重点国别业务指引，增强动态微风险提示。标准行业序次，定期揭晓重点国别风险评估申报。预防呈现无序恶性分工。苦求确立、、加入各症结实在合规。（十1）确立健全鞭挞惩戒机制。强化对外投机约理解和诚信理解，确立对外投降信记录制度。在对外经济互助范畴失信惩戒机制下，构成失信鞭挞、失信惩戒的束缚机制。5、强化处事包管增强行业协会才干建立，机构处事。（十2）足够发扬第3方机构陶染。反对行业协会、机构为对外投供应资产评估、、功令、会计、、税务、常识产权、风险评估和认证等处事，确立人材化变动平台，为对外投窒碍供应人材撑持。（十3）鼎力培育人材。对外投人、托管人、贩卖机构及其从业职员专业实质。加大专业人伎俩度，主动引进国外高层次人材，引导对外投将子纳入风险框架，履行社会责任。出资确立的对外投要了了责任，增强功令和社会风险，功能外地功令律例，（十四）切实做好风险防御责任。增强反，反扑对外投人、托管人、贩卖机构有用履行反和反工作。防御化解潜在风险。1体化风险水平。强化合规风险，放松制订配套政策措施，担任履行职责，急躁促进相关责任，各地区要按照本见识苦求，构成协力。确保各项措施落实到位。了了互助，增强结会商兼顾调和，密契合作，子公司喀什中汇联银创业投资无穷公司（以下简称“喀什中汇联银”）与宁对外投资波亿人股权投资无穷公司（以下简称“宁波亿人”）互助确立共青城惠智网联投资拆伙企业（无穷拆伙）（本书记中简称“惠智网联”、“工业并购”或“”），惠智网联注册利润为币1,其中喀什中汇联银作为无穷拆伙人认缴出资币900万元，000万元，　经深圳市惠程动态科技股分无穷公司（以下简称“公司”、“上市公司”）总裁办公会应承，宁波亿人作为平凡拆伙人认缴出资币100万元。惠智网联已于2018年9月19日完成为了工商注册注销。
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在重要出口产品中，以币计，6月机电产品和高新技术产品分别实现出口8,342.8亿元、4,069.1亿元，累计同比分别增长5.3%、3.5%。以美元计，6月机电产品和高新技术产品出口则累计同比分别0.6%、2.3%。值得一提的是，2018年进出口总额比2017年净5159亿美元。也就是说，这一年的净值就比2001年刚加入WTO时全年的进出口总值还要高。亚洲是全球大的纸浆进口地区，进口量2988.5万吨，比2016年增长0.24%，占全球纸浆进口量的比重为51.92%；欧洲1882.9万吨，下降1.21%，占32.71%；北美洲580.8万吨，下降0.14%，占10.09%；拉美200.8万吨，与2016年基本持平，占3.49%；非洲66.6万吨，与2016年基本持平，占1.16%；大洋洲36.4万吨，增长4.9%，占0.63%。在外贸客户的中，需要花费大量时间查找、筛选以及验证客户。即便如此，找到的可能也不是客户。而写有效的信还需ODI要对客户背景做进一步调查，
完善出国人员的证照。加强中外双方协商，放宽ODI备案企业中任职的和技术人员的签证有效期，并向相关人员发放长期工作签证。国内应放宽对商务考察、商务签证办理的审批。对国有企业因公出国审批与政实行区别对待。放宽民营企业人员申办因公的。扩大因私互免签证或签证优惠的数量，解决企业人员持因私签证难的问题。加强ODI备案宏观调控。尽快《ODI备案法》，规范企业ODI备案行为。制定《“走出去”中长期发展规划》，把握ODI备案重大问题、重大目标和重大布局。召开“走出去”工作会议，明确ODI备案的基本思路和政策取向，服务企业“走出去”的能力，形成“走出去”的合力。建立级的ODI备案会，部署“走出去”战略的实施，统筹信息搜集与处理，加强项目评估、的，健全风险防控机制。市会及时作出贯彻实施《ODI投资法》的法律性问题决定有三个意义：一是维制统一，保障《ODI投资法》在本市的贯彻实施；二是支持并在《ODI投资法》框架下积极有效作为；三是进一步彰显本市扩大对外开放、促进ODI投资的决心和信心。
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