西安ODI备案-深度分解:极速取得

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2019-12-21 09:15:47
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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　引人注目的是，的企业家主要关注的是对内投资，76%的受访者预计他们的对内投资支出在未来两年将增长10%以上，而只有44%的受访者计划10%以上的ODI备案，而开拓新兴市场(34%)，市场份额(20%)与品牌收购(18%)是推动跨境交ODI易的主要原因。　　报告数据还显示，600名受访者中有81%表示，的影响力预计将在未来五年内有快速的增长。2017年持这一观点的受访者仅占21%。当时大多数受访者预期印度影响力的增长为抢眼。　　实际上，在过去的五年中，在海外的投资迅速增长，部分原因是由于“一带一路”倡议大量的基础设施项目旨在将亚洲(尤其是)与欧洲联结起来。在内地与的200名受访者中，超过80%认为“一带一路”倡议对他们的企业是至关重要甚至是不可或缺的。　　贝克·麦坚时并购部合伙人邬美珍律师表示，企业仍在积极进行“一带一路”倡议相关的投资。东南亚仍是其投资的关键区域，基础设施与电力投资占主导地位，其次是制造业、金融服务与电子商务投资。“一带一路”投资预计在未来1至2年内活跃起来，涉足更多司法管辖区及行业。在中期，即3-5年的时间里，可能会开始看到企业退出部分“一带一路”投资。　　当谈及“一带一路”倡议项目时，贝克·麦坚时大型项目部亚太区负责人MartinDid律师表示，看到越来越多的商业与的合作提供。预计2030年将有很大一部分“一带一路”倡议相关项目不仅由国有资金提供，还将有私人资本、多边、出口机构及外国参与合作。　　就企业意向投资地区而言，调查显示，东南亚、印度半岛及北美是焦点区域。欧洲整体而言也了投资方较高的关注度，但值得注意的是，英国并不位列其中。
如下简称“HS98”)以及HS商品编码第26章(矿砂、矿渣及矿灰。此中、4川、广西、内别离是西部地区自“一带一同”进口HS85、HS27、HS98以及HS26主要的省区。沥青；3%、一0.如下简称“HS27”)、HS商品编码第98章(非凡交易品及未分类商品。如下简称“HS26”)，20一7年西部地区自“一带一同”进口商品较为多元，占西部地区自“一带一同”进口额的比重别离为3一.矿物蜡。8%、一5.7%；主要会合于HS85、HS商品编码第27章(矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品；6%、一8.位商品(单位：亿美元)进口前一0 “一带一同” 年西部地区自 　　20一7 　　出口以民营企业为主但占比不断降落3　　民营企业和外资企业是西部地区对“一带一同”出口主要的贸易主体，0%。但自20一4年以来民营企业出口额及占比逐年降落，占扫数贸易主体出口额的比重由20一4年的75.%降落至20一7年的50.占扫数贸易主体出口额的33.外资企业出口额排名第2，20一7年出口额为226.4亿美元，较20一6年削减60.20一7年出口额为349.一%，8%；8亿美元，
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这几年加拿大针叶锯材在市场占有率大幅下降。 市场占有率62.7%，加拿大16%，近5年加拿大下降了24个百分点。表4俄加针叶锯材占针叶锯材比重%针叶木材进口口岸价总体上升不大，针叶原木单价上升3.7%，平均单价139美元/立方米，其中辐射松上升6.3%，花旗松上升6.8%，落叶松上升1.8%，樟子松和白松单价基本持平；针叶锯材平均单价201美元/立方米，上升3%，其中云冷杉上升4.3%，花旗松上升8.7%，红松樟子松单价基本持平。2018年进口阔叶原木1815.2万立方米，金额51.98亿美元，分别同比增长5.8%和8.7%。除所罗门下降15.6%幅度较大外，亚洲和非洲部分略有下降，其他主要阔叶原木来源国都上升。表5进口阔叶原木主要货源国其中进口热带原木1145.8万立方米，金额33.96亿美元，分别同比增长9.7%和1.9%。进口热带木材有两个好的发展趋势：
《经济参考报》记者了解到，目前，正在会同相关部门修订外资准入负面清单，鼓励ODI投资产业目录也即将，届时ODI投资高新产业和现代服务业将更多权限。专家表示，“负面清单”加“正面鼓励”将引导ODI转变投资结构，不断产业链高端布局比重，从而实现以开放促高发展。第段是从1992年至2000年的快速发展阶段。这一阶段以1992年同志发表南方谈话和的十四大决定建立社会市场经济体制为标志。ODI投资领域从出口加工业扩大到高新技术等产业，从制造业扩大到服务业，对外开放范围由沿海扩大到沿江、内陆和沿边，形成了、多层次、宽领域的对外开放格局。这一阶段，我国利用外资快速发展，年均实际使用外资近360亿美元，2000年实际使用外资达到40ODI直接投资备案7.2亿美元。2017年，企业共实施ODI备案并购431起，涉及56个和地区，实际交易总额1196.2亿美元，其中直接投资334.7亿美元，占并购交易总额的28%；境外861.5亿美元，规模较上年高出七成，占并购总额的72%。并购涉及18个行业大类，张分析认为，可见企业ODI备案并购领域广泛，同时境外规模创历史之。平等对待外资担忧
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