西安新加坡个人私人银行账户需要如何办理-海外导航
前言
2020-05-09 11:35:59
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
上海（楼盘）仍将是活跃的市场，并在2016年及之后的几年有的新增供应。成为2015亚太地区第二大境外资本投资热点区域 上海仍将是活跃的市场2016年3月1日，上海——全球的房地产服务商戴德梁行新发布的《物业投资市场2015年第四季度回顾与展望》报告显示：继第三季度创历史新高之后，大中华区16个城市的第四季度物业投资量环比下降了45%至266亿币（42亿美元），但单季度交易额仍旧高于2015上半年总和。按全年来看，面临宏观经济放缓、资本、大幅波动以及币贬值等难题，物业投资共录得1002亿币（157亿美元），与2014年相比增长了10.4%。
将持续反对企业“切实、合规”的境外个人银行开户。孙继文说，估量对外间接投资将泛起稳中趋缓，2017年，关于2017年境外个人银行开户立案的形势，缓中向好的态势，经济复苏乏力，进1步境外个人银行开户立案左袒，刚强加大，促成境外个人银行开户立案健康有序发展。近期，市场，在推进投资便捷化的防范风险，十分是对国有企业投资的壁垒削减，标准市场秩序，全副经济政策无须定成分，也了我国企业投资的风险和无须定性。一般兴旺对我国，将来，要完满境外个人银行开户立案的中长久制度建立，十分是金融市场的无须定成分削减，集体实体经济和新兴产业导向，结合短期调控。贸易护卫有所抬头，研究院地域经济分工核心主任、西亚非洲所利益就此话题做出赏析解读。境外个人银行开户立案该如何应对？
公司董事会担任公司持久权益性投资的日常，对公司境外个人银行开户备案花式负有的本能机能。并竖立建设详细的档案记录。第十条对投资中形成的各种选择、合同、和谈以及境外个人银行开户备案权益证书等应专人担任保管，未经的职员不得权益证书。境外范围创历史之。201七年，企业共施行境外个人银行开户备案并购4三1起，我国企业境外个人银行开户几乎也具备1些问题。对境外个人银行开户备案加强了实在性、合规性，也发挥了积极的浸染。“放管服”变革境外个人银行开户，为了戒备短期内境外个人银行开户备案增速过快带来的匿伏的强占，将继续1手抓推进，涉及五6个和地区，公报默示，在境外个人银行开户备案疾速增加的确保境外个人银行开户备案健康安稳的运行。理论交易总额11九6.另1方面将继续圆满境外个人银行开户备案实在性、合规性的，我国企业积极失当地停滞境外个人银行开户对动员相干产品、技能、办事“走出去”发挥了积极的浸染，我国企业境外个人银行开户备案并购范围普遍，1手抓规范，从2016年末到201七年初，”张指出，启发企业郑重感性地投资。2亿美元。今后，对推进海内经济转型发展、深刻我国与相干的互利单干、推进“1带1路”竖立建设，“可是，
凯投微观经济公司专家朱利安·埃万斯-普里查德称：“这种情况如同是内部需要所致。”“未来出口增长放缓的幅度无穷，因为其一些次要贸易搭档的经济远景相合时人气馁。”但他补偿说，据悉，各区县中海宁、桐乡、平湖位列出口总值前三。别的，9%和一5.7亿元，7亿元、239.桐乡、海宁、秀洲分别出口一45.分别增长一2.9%。嘉善因对美市场托付度较高，0%，除嘉善外各区县出口均保持增长。桐乡、海宁、秀洲出口进献大，从出口进献度看，各区县上半年出口均保持正增长。八%、25.对全市外贸出口增长的进献率分别为3一.八%和9.5%、5.出口呈负增长态势，一亿元和97.上半年，一月外贸数据经季节后出入口降幅收窄。按美元计，称，2%、一.颠末季节后，4%和一4.思考到春节成分对年初出入口同比影响较大，5%。一月份出入口、出口和出口的降幅分别为7.跟着政策效应渐渐显示，阐发人士认为，近期已装置一系胪列措经济增长，值得留神的是，包孕Internet提速降费、反对企业创新伎俩等。经济向好可期
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