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前言
2020-05-17 21:16:13
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
6.4尊重当地风俗习惯 斯洛伐克人好客，迎宾的高礼节是穿着民族服装的青年请客人品尝面包和盐，在宴会中民族歌舞表演，送客时赠送有纪念意义的礼品。在商务交往中应当注意：希望与见面必须事先约好，贸然到访属于不礼貌行为。无论是商务还是私人约会，一定要准时。见面交谈时忌讳涉及个人收入、年龄、宗教信仰、情感等隐私。 6.5依法保护生态 斯洛伐克注重保护生态和环保，保护已成为斯洛伐克人的自觉行动。自觉保护，美化已经成为良好的社会风尚。斯洛伐克城市干净整洁，交通有序，空气清新，阳光灿烂，气候宜人。城市中到处留有大面积的绿地，供人们休闲、游览。斯每年拨出巨额资金，用于文化遗产的保护、大气污染和水污染的治理、有毒废弃物的处置和生物多样性的保护以及绿色植被的。有多条河流流经斯洛伐克，其中较为的是多瑙河。多瑙河系河流，流经布拉迪斯拉发，属于斯景观，河水水质干净，河道两边干净整洁。在公路交通方面，斯洛伐克执行欧盟，汽车尾气排放要求严格，排放黑烟的汽车禁止上路，司机行车时，很少鸣笛。在垃圾处理上，斯洛伐克有严格的规定，垃圾必须分类投放，主要生活垃圾的分类为：纸张、塑料、玻璃及其它。斯洛伐克人文明礼貌，讲究整洁卫生，大街小巷较少见到随地吐痰、乱扔果皮、乱丢垃圾的现象。斯洛伐克宾馆、从环保角度出发，一般不备一次性拖鞋和洗漱用具。自来水可以直接饮用。公共场所和宾馆、到处贴着禁烟标志，吸烟范围受到严格的。
未按规定对人主体资格、预计还款资金本源、失约可能性及相干生意业务后台终止渎职稽核和调查。未尽稽核工作，201四年八月至2016年1月，光大厦门火炬园支行在计划内保外贷签约及失约付汇时，该行上述举动违背《跨境规定》第十二条登科二十八条。八5万元币。处以罚没款1三四.依照《条例》第四十七条，案例5：渤海天津滨海新区分行违规计划内保外贷案201四年12月至2015年10月，未尽稽核工作，未按规定对预计还款资金本源、资金用场及失约可能性终止渎职稽核和调查。渤海天津滨海新区分行在计划内保外贷签约及失约付汇时，依照《条例》第四十七条，该行上述举动违背《跨境规定》第十二条登科二十八条。处以罚没款三2四.四八万元币。案例6：招商济南分行违规计划团体分拆售付汇案2016年1月至2017年6月，招商济南分行违规为客户利用702名境内团体年度购汇额度计别离拆售付汇业务。
境外融资及返程投资个人odi备案直接投资备案一是陆续发布《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》《关于促进外资增长若干措施的通知》《关于积极有效利用外资推动经济高发展若干措施的通知》，主要涉及大幅服务业开放水平，放开一般制造业，在一些领域放宽或取消外资股比，放宽或取消经营范围的，大力度推动投资便利化，对内外资企业一视同仁，推动级区创新，强化利用外资重要平台作用，允许地方在法定权限范围内制定招商引资的优惠政策等方面。关于返程投资问题也被多位提及。骞芳莉建议在第27条第二款一句“受本国投资者控制的外国投资者可依法申请赦免上述条件。”主要理由是，按照现行的外资法律制度，投资者在境外设立的企业在境内投资应该按照外资进行，随着改革开放不断深化，现在也出现了很多民营企业，比如沃尔沃被吉利汽车收购回国投资。还有国有企业，如联通通过其实际控制的上市公司又回内地来投资，这种返程投资的情况，引发是否应当对这类企业适用相关外资产业政策的问题。建议采用“注册地加控制”的外资认定，可以有效解决这一长期存在、矛盾突出的问题，也符合上通行做法。1986年和1988年又相继《外资企业法》和《中外合境外融资及返程投资个人odi备案直接投资备案作经营企业法》。中新社北京6月13日电(夏宾)新闻发言人高峰13日在京出席发布会时表示，今年前5个月实际使用外资保持平稳增长，且高技术制造业和高技术服务业投资均呈较大增幅。：年底前取消外资准入负面清单外的规定
年均增长1八.201七年，六%；我国管事业累计哄骗境外融资及返程投资个人odi备案直接投资四1七四亿美元，四%，除了外资数量不息增长，高武艺打造业应用外资持续疾速增长。数据表现，年均增长9.高武艺家产应用外资占总额的比重为2七.六个百分点，其中第三家产比重分明上升，四%。较2012年前进了13.37号文,返程投资存案应用外天禀量也在逐年前进，2013年至201七年，布局进1步优化， 经过四0年转变凋谢的窒碍，从正本的以低端打造业为主转向更侧重高科技、高从命企业。无关专家暗示，37号文,返程投资存案吸收外资已经从. 初的引资转向更侧重引技引智， 从从前的靠优惠转向更注重改良投资状况，
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