西安香港个人私人银行账户对企业有什么要求-跨境风向标
前言
2020-05-22 12:39:56
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个刎客疗翘古部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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2017年对外直接投资结束了多年以来的快速增长，出现了ODI增长速度为负的情况。2017年对外直接投资流量1200.8亿美元，同比下降30%。更重要的是，随着境外个人银行开户备案增速下降，对外直接投资的整体形势发生了一些重要变化。个变化是，储备的下降了境外个人银行开户备案可用资金，投结构不得不发生变化。储备是对外直接投资的重要资金来源，外储的丰裕程度对的财富、政策性、多边金融等机构的投资尤其重要。由于经常顺差和海外银行开户对华投资下降、资产多元化加速、市场冲销等多方面的原因，2014年7月开始的外储进入下降轨道，2017年底外储存量为31399亿美元，相比高点降幅为21%。储备的下降从总量上了企业境外个人银行开户备案可用资金，企业多元化资金来源是境外个人银行开户备案发展的必经之路。公司经营层应在项目实施后三年内每年至少向公司董事会书面报告项目的实施情况一次，包括但不限于：投资方向是否正确，投资金额是否到位，是否与预算相符，股权比例是否变化，投资政策是否变化，与可行性研究报告是否存在重大差异等；并应根据发现的问题或经营异常情况向公司董事会提出有关处置意见。发展空间很大ODI备案结合今年以来对外直接投资数据，专家指出，前8个月，非金融类对外直接投资为1180.6亿美元，已超过2015年全年1180.2亿美元的历史高值，中企海外并购实际交易金额为617亿美元，也已超过了2015年全年的并购金额，完全可以期待今年对外直接投资刷新纪录。
去年9月27日晚间，该公告发布后，华业资本百亿应款“萝卜章”事件逐步发酵，引起资本市场关注，有业内人士认为，不排除*ST华业实际控制人周文焕提前知道爆雷消息，而出国的可能性。5月26日晚间，北京华业资本控股股份有限公司（*ST华业600240）发布对上交所关于对*ST华业2018年年报事后审核问询函的回复。三是及早具备独角兽基因和真正转型升级。（1）由重资本型向轻资本型转化，让企业发展更灵活；（2）由规模向转化，向要效益；（3）由依赖补贴扶持向生存发展转化，成为真正的市场主体；（4）由“三低”（低劳动力价值、低资源价格、低附加值）向高科技、高节约资源、高附加值转化。目前大家热衷于谈独角兽，独角兽是指市场估值超过10亿美元的创业公司。我在不同的，把独角兽的基因概括为四个：（1）有好的创业团队和激励约束成长机制，股东结构和股权结构；（2）有互联网+和新技术的优势，不是单纯的生产和制造业务；（3）有复利机制和连接买卖各方对接的平台，不局限于的单纯买卖关系；（4）形成产业链上各方相互依赖的生态，而不是意义的战略联盟。对于许多企业来说，一直强调转型升级。
4月进口增速境外个人银行开户备案超预期回升，、铁矿砂和汽车贡献较大；其中，进口“量价齐升”。4月，主要进口产品的进口金额增速普遍较3月抬升，其中、铁矿砂和汽车对进口增速拉动显著，分别拉动1.6、0.8和0.2个百分点。铜材、煤、钢材、塑料、大豆等大宗产品，4月进口数量增速普遍回升。需要注意的是：4月进口增速超预期回升，或与增值税调降使得部分产品至4月进口等因素有关，并不能就此轻易得出国内经济“企稳复苏”的结论。7、2018年滑雪装备（除服装及鞋靴）境外个人银行开户备案进出口规模 风险提示：贸易争端发酵原因之一是，2016年从东南亚各国进口的新鲜水果均出现了不同程度的下跌：进口的新鲜水果总额下跌程度大，超过30%，泰国和1分别下降了5.3%和14.6%。而上述三个东南亚曾长期占据占我国水果进口总量六成，泰国更是曾经的大对华水果出口国。
储备的合理规模至今依然是一个充满争议的话题。因为除了预防性的需求之外，也需要考虑持有储备成本。Jeanne和Rancière(2006)将持有储备的益处、机会成本以及风险厌恶程度等因素进行综合考虑，试图确定合理的外储水平。初步的研究结果表明，对于大部分新兴市场，优的储备规模大约需要覆盖短期外债的80%-与一国的经常赤字的总和，或需要基于IMF框架的合意外储规模(ARAEMmetric)的75%-150%。根据这一，则我国所拥有的储备完全能需要。四、妥善和运用外储，促进我国境外个人银行开户备案
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