西安香港个人私人银行账户需要如何办理-走出去实操

前言

2020-05-29 11:25:35
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个卓百贤惹部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

作为全球第二大经济体，这份11月的进出口数据又描绘了一个什么样的全球经济图景呢？ 文章来源：体育BANK微信公众号2017年10月19日至2018年10月30日生产的2018-2019年款XC60汽车，共计6381辆。乌克兰进出口贸易流向数据，又称乌克兰贸易流向数据，英文名称为UkraineTradeFlow，简称UATF，一般按境外个人银行开户备案产品的前6位海关编码查询搜索，也可按8位编码、4位编码或2位编码（整章）搜索查询，每月更新。如下链接可免费搜索查询乌克兰进出口贸易流向数据（UATF)样本:上半年各省的外贸数据中，跨境电商下的进出口发展迅速。广东跨境电商进出口增长76.8%；湖北跨境电商贸易值增长2.9倍，呈现迅猛发展势头；四川加速建设13个跨境电商产业园区。出口抢跑增速好于预期

*寰球投资截选但近一些对外资收购持加倍驳倒的态度，固然许多继续残落和促成本国投资，愈来愈分化，也愈来愈不确定。可开展的考虑使投资政策更具寻衅性多方面的，这就需要封锁多边的、基于协商规定的贸易琐细，政策拟订也更加多样化，投资者的可预感性有所。投资决策正愈来愈芜杂，应答更久远的政策更动和对寰球投资的长久影响。企业也面临着压力。阿根廷、巴西、马拉维等过则偏重采掘财产和地皮所有权的化；金融就事是投资化的重点，印度、津巴布韦等国的交易所外资所有权上限；公有化经济也成为FDI的求助成分。确立新的海外银行开户投资构建和变迁的审批苦求，目前来看，很是是关于印度、泰国、1等而言；及其对应的性档案；许多放宽了对本国投资者的准入和条件。亚洲新兴市场经济体是FDI化抑郁的地域，

四、美满系统无关职能局部经由和事中其时制度及时境外确立的对外投运作环境。窒碍互换委、、、、会、证监会会同无关局部兼顾做好对外投责任。应按无关划定规矩履行相关手续。境内确立的对外投窒碍对外投，（9）增强兼顾。境内投资者赴境外确立对外投，相关局部要反对和领导行业协会定期汇总剖析并传送境内确立的对外投运作环境。（十）美满制度。确立局部间对外投动态共享制度，加大调和力度，及时音讯监测对外投业务窒碍环境，增强对对外投募金、投运作的突出，研究制订对外投重点行业、重点国别业务指引，增强动态微风险提示。标准行业序次，定期揭晓重点国别风险评估申报。预防呈现无序恶性分工。苦求确立、、加入各症结实在合规。（十1）确立健全鞭挞惩戒机制。强化对外投机约理解和诚信理解，确立对外投降信记录制度。在对外经济互助范畴失信惩戒机制下，构成失信鞭挞、失信惩戒的束缚机制。5、强化处事包管增强行业协会才干建立，机构处事。（十2）足够发扬第3方机构陶染。反对行业协会、机构为对外投供应资产评估、、功令、会计、、税务、常识产权、风险评估和认证等处事，确立人材化变动平台，为对外投窒碍供应人材撑持。（十3）鼎力培育人材。对外投人、托管人、贩卖机构及其从业职员实质。加大人伎俩度，主动引进国外高层次人材，引导对外投将子纳入风险框架，履行社会责任。出资确立的对外投要了了责任，增强功令和社会风险，功能外地功令律例，（十四）切实做好风险防御责任。增强反，反扑对外投人、托管人、贩卖机构有用履行反和反工作。防御化解潜在风险。1体化风险水平。强化合规风险，放松制订配套政策措施，担任履行职责，急躁促进相关责任，各地区要按照本见识苦求，构成协力。确保各项措施落实到位。了了互助，增强结会商兼顾调和，密契合作，子公司喀什中汇联银创业投资无穷公司（以下简称“喀什中汇联银”）与宁银行账户波亿人股权投资无穷公司（以下简称“宁波亿人”）互助确立共青城惠智网联投资拆伙企业（无穷拆伙）（本书记中简称“惠智网联”、“工业并购”或“”），惠智网联注册利润为币1,其中喀什中汇联银作为无穷拆伙人认缴出资币900万元，000万元，　经深圳市惠程动态科技股分无穷公司（以下简称“公司”、“上市公司”）总裁办公会应承，宁波亿人作为平凡拆伙人认缴出资币100万元。惠智网联已于2018年9月19日完成为了工商注册注销。

资料图片2018年浙江外贸亮点频出陆海生还先容了2018年浙江外贸的几个亮点。　　新闻颁布会上，　　年度进出口总值再立异高，出口首超2万亿浙江省出口总值突破1万亿元，2%，拉动外贸减少。2018年全省整年有10个月的月度入口值呈两位数减少，入口总值对全省外贸减少奉献率达到40.　　2008年，十年以前，2018年出口范畴再立异高，首超2万亿元。商业机关趋势多元化　　集体商业占主体地位，
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